В Запорожской области разоблачили нелегальный конвертационный центр

Правоохранители Запорожья в Запорожской области обнаружили группу лиц, которые организовали деятельность предприятий с признаками «фиктивности», и с их помощью занимались бестоварными хозяйственными операциями с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные.

В пресс-службе прокуратуры Запорожской области сообщают, что вероятные потери бюджета составляют более 25 млн грн. По предварительной информации, во вторник, 14 февраля было проведено семь обысков в Днепрорудном и Энергодаре, по результатам которых изъяты документы первичного бухгалтерского учета, печати фиктивных предприятий, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: reporter-ua.com