Запорожские правоохранители накрыли точку отмывания денег

В Запорожской области правоохранители прикрыли конвертационный центр, с помощью которого проводилось «отмывание» денег.
В результате незаконной деятельности через центр провели 400 миллионов гривен.
Как сообщают в управлении ГФС Запорожской области, все незаконно полученные финансы будут возвращены в бюджет.
Во время расследования установили, что схема организатора заключалась в регистрации на подставных лиц ряда предприятий, через которые он и проворачивал свои «грязные» делишки.
Источник:zanoza-news.com